پروژه ایرانی
: برخی شرکت های پرداخت‌یار با سوءاستفاده از مجوز پرداخت‌یاری، خدماتی در زمینه تجمیع‌وجوه و تسویه آنی را خارج از چارچوب‌های ابلاغی بانک مرکزی ارائه می‌کنند که بانک مرکزی برخورد لازم را با آن‌ها داشته است اما حساب آن‌ها مسدود نشده است.
دوشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۲۸
کد مطلب : 430874
منبع : ايسنا
تذکر بانک مرکزی به پرداخت‌یارها درباره فعالیت‌های غیرقانونی/ حساب هیچ یک از شرکت‌های خدمات پرداخت مسدود نشده
پس از رصد مجدد بانک مرکزی، همچنان تراکنش‌های متعدد مشکوک و خارج از چارچوب ابلاغی از سوی شرکت‌های مذکور مشاهده شد و این بار به بانک‌ها دستور مسدود کردن دسترسی این شرکت‌ها به API حساب‌های بانکی ابلاغ شد اما این شرکت‌ها به جای آن که به اصلاح رویه بپردازند، به نادرستی اعلام کردند که حساب‌ها مسدود شده است که با پیگیری‌های انجام شده، مشخص شد که این موضوع صحت ندارد.
از جمله اقدامات غیر قانونی این شرکت‌ها می‌توان به تسویه آنی و خارج از شبکه شاپرک با پذیرندگان، واریز خارج از آیین نامه شفافیت تراکنش‌های مالی اشخاص ابلاغی بانک مرکزی، ارائه خدمات به درگاه صرافی‌های رمزارز خارج از الزامات مقرر و تاثیر نامطلوب بر تنظیم‌گری نظام ارزی کشور و همچنین تراکنش‌های مشکوک به پولشویی و عدم لحاظ الزامات قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرد.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد که حساب این شرکت‌ها مسدود نشده و صرفا دسترسی به API آن‌ها به بانک‌ها مسدود شده است.
گزارشگر : تحریریه پروژه ایران
# تگ ها
